董事會

依章程規定,本公司設董事五至七人,任期三年,連選得連任。 
本公司董事會目前為七席,其中獨立董事占三席。本公司董事長,係經董事會選舉產生。 
本公司董事長對內為董事會主席,對外代表本公司。 
本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制,已依據證券交易法第十四條之規定,設置審計委員會及薪資報酬委員會。 
董事會成員名單如下:

 
 

審計委員會

為建全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國108年6月設置審計委員會。 審計委員會由全體三位獨立董事組成,且其中至少一人具備會計或財務專長。 
本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。 本委員會之召集人對外代表本委員會。
審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率,記載於本公司年報供參考。
審計委員會成員名單如下:

薪資報酬委員會

本公司於民國105年4月設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會之主要職責係以善良管理人之注意, 忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論 : 
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之之薪資報酬。
薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,記載於本公司年報供參考。
薪資報酬委員會成員名單如下:

 

重要公司內規

1. 公司章程 (下載PDF)
2. 股東會議事規則 (下載PDF)
3. 董事選舉辦法 (下載PDF)
4. 董事會議事規範 (下載PDF)
5. 獨立董事之職責範疇規則 (下載PDF)
6. 審計委員會組織規程 (下載PDF)
7. 薪資報酬委員會組織規程 (下載PDF)
8. 取得或處分資產處理程序 (下載PDF)
9. 資金貸與及背書保證作業程序 (下載PDF)
10. 企業社會責任實務守則 (下載PDF)
11. 誠信經營守則 (下載PDF)
12. 道德行為準則 (下載PDF)
13. 防範內線交易作業程序 (下載PDF)
 

​運作情形

1. 公司治理運作情形 (下載PDF)
2. 履行社會責任情形 (下載PDF)
3. 履行誠信經營情形 (下載PDF)
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